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涉嫌洗钱?海安一女士摊上大事了!

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涉嫌洗钱?海安一女士摊上大事了!

发表于 2024-8-4 10:37:33 只看大图 阅读模式 倒序浏览
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一个电话让她坐立不安、担惊受怕究竟发生了什么?

7月25日中午12时许海安市公安局城北派出所接到市民王先生报警称其妻子神情紧张地出门了电话也一直处于忙线状态疑似遭遇电信诈骗请求民警帮助
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情况紧急民警顾一峯根据掌握的情况立即带队找到陈女士发现陈女士在宾馆内正在和诈骗分子进行通话还准备将自己银行卡中的49000元全部转账给对方账户
顾一峯立即上前阻止并接过电话询问对方身份“我是海安市公安局民警,你是哪里的公安民警?”对方一开始还在狡辩随后便支支吾吾地挂断了电话
经核实对方冒充某市公安民警谎称陈女士涉嫌洗钱需要配合调查不然就会被抓起来……受到恐吓的陈女士轻信他的话找了个隐秘的地方并按照对方要求操作提供了银行卡密码等信息所幸顾一峯及时赶到劝阻将其银行卡迅速进行冻结才避免了陈女士49000元的财产损失
类似的案例还有很多在冒充“公检法”的诈骗过程中骗子的“剧本”很关键一步步环环相扣,诱骗他人入局
1
第一步:获取信任
诈骗分子自称是公安局、检察院、法院、社保局、通信管理局等机关工作人员,能够准确说出受害人姓名、身份证号码、家庭住址,甚至是某些更具体的细节来获取受害人信任。
2
第二步:威胁恐吓
诈骗分子利用“冻结银行卡”“手机号码停机处理”“勒令到指定地区接受调查”等借口恐吓受害人,为了使受害人恐慌,诈骗分子还会通过QQ、微信等即时通讯工具发送假警官证照片、假逮捕令、假拘留证,让受害人信任对方“警察”的身份
3
第三步:诱导转账
受害人急于证明自身清白,一步步按照诈骗分子的指示操作,转账或将个人身份信息、银行卡、密码、手机验证码、手机号码还有刷脸视频等最重要的信息告诉诈骗分子,或被诈骗分子要求“分享屏幕”,导致个人信息资料被窃取、卡上资金被转走
反诈君提醒
公检法机关不存在安全账户
或者核查账户不会让大家转账、汇款在接到此类电话时要保持冷静一定要多方核实对于需要提供个人信息涉及资金操作的电话谨慎对待,慎防诈骗
来源:海安公安微警务

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我心飞翔 发表于 2024-8-4 10:42:08 显示全部楼层 来自: 意大利
难得一见的好帖

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杨琳琳 发表于 2024-8-4 11:26:23 显示全部楼层 来自: 美国
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敏宝贝 发表于 2024-8-4 12:30:55 显示全部楼层 来自: 意大利
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小鱼儿 发表于 2024-8-4 13:03:07 显示全部楼层 来自: 加拿大
帮你顶下哈!!

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一只肥白 发表于 2024-8-4 13:59:26 显示全部楼层 来自: 西班牙
学习了,谢谢分享、、、

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飞天兔 发表于 2024-8-4 14:19:38 显示全部楼层 来自: 乌克兰
过来看看的

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BESW 发表于 2024-8-4 15:40:20 显示全部楼层 来自: 韩国
学习了,不错,讲的太有道理了

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菜牙 发表于 2024-8-4 16:32:44 显示全部楼层 来自: 法国
支持一下

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菜牙 发表于 2024-8-4 17:25:15 显示全部楼层 来自: 韩国
不错不错,很好哦
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