天降“国家扶贫款补助”？只需要你帮忙“走流水”不骗你钱最后还给你转钱注意碰到这种“好事”千万不要相信一旦照做极有可能掉入“洗钱”陷阱沦为违法犯罪分子的“帮凶”
近日江苏泰兴警方接到一家银行工作人员报警称一女子欲支取15万元现金但被问及资金用途时女子神情紧张、支支吾吾疑似涉及电信网络诈骗民警立即赶赴现场详细了解情况迅速将银行卡里的15万元止付冻结
原来前不久女子赵某某在网上看到一则扶贫项目广告并按照广告内容下载了相关APP在APP中对方客服向赵某某介绍只需要配合他们完成“走流水”任务简单进行收款、取现、转账操作即可领取国家扶贫款补助
深信不疑的赵某某向对方提供了银行卡号和身份证照片当天上午8时许其银行卡收到一笔15万元的转账随后赵某某根据对方要求前往银行柜台准备取现再转账银行工作人员发现端倪后及时报警
经核查该笔15万元钱款系涉诈资金目前案件正在进一步侦办之中
这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由让当事人参与“洗钱”的新型骗局普遍是这样的套路
01
推广引流
诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。 02
洗脑引导
诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。 03
实施作案
诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。
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天上不会掉馅饼谨防成为电诈“工具人”
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来源：中央政法委长安剑
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