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随着电子支付的普及 诈骗分子也盯上了商家二维码 天降“大客户”“大订单”“大生意” 遇上这种“理想型客户” 是不是心里乐开花 警惕！你可能正沦为洗钱工具
真实案例 家住南通开发区的袁先生 在网上认识一网友 网友告诉袁先生跟着自己 投资理财可以赚大钱 对方给袁先生发了一个名为 “旷视科技”的网址 让袁先生在这个网站内
充值炒股本金
袁先生在网上充值2000元后 对方说一笔一笔充值太慢
便让袁先生在淘宝店铺
“**水贝珠宝旗舰店”
购买黄金寄到指定地址
袁先生一心想着投资挣大钱 就购买了14万多的黄金寄到了指定的地址 等袁先生想要提现时
对方却以袁先生有两次操作错误
不予提现 袁先生这才发现被骗 黄金作为硬通货
具有易流通、价值高、保值的特点 用购买黄金来洗钱是 犯罪分子最喜欢的方式之一 一次性购入多款大额黄金饰品 使得金店在不知情的情况下 变成了犯罪分子的洗钱工具人 导致金店的收款账户 存在被涉案止付的风险 影响店铺的正常经营
注意这种新型洗钱手法
除了上述案例中让受害人直接购买网店黄金寄送的洗钱方式，还存在诈骗团伙为快速洗钱，在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现的手法。商户往往以为来了一单大生意，庆幸自己生意好，便毫无防备将自己银行账户告诉给“大客户”打款，并按大客户要求将货物送到指定的地点。 这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”；同时也导致商户账户成为涉案卡，对后续经营产生重大影响。
反诈君提醒
01
规范收款流程商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，遇到陌生客户大单购买昂贵大宗商品时，请顾客当面支付资金，有必要时核实对方真实身份信息，不给骗子可乘之机。
02
保护个人信息商户不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的利益，成为诈骗分子“洗钱”的帮凶。如收取涉诈资金，将被依法冻结追缴，请慎重对待，避免造成不必要的损失。
03
及时报警求助个体商户如发现“客户”异常，建议报警求助；如发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。 来源：南通反诈
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