是第十五个“5·15”全国公安机关
打击和防范经济犯罪宣传日
当前经济犯罪总量仍处于高位运行
对社会稳定和经济秩序的危害性日益突出
尤其体现在共享经济、平台经济、第三方支付
及互联网金融等新业态新领域滋生的
新型经济犯罪来势凶猛
利用人工智能、大数据、区块链等
新技术新手段实施的经济犯罪活动多有发生
虚拟性、隐蔽性、复杂性更强
小编整理了
经济犯罪的七大主要类型
提醒大家提高警惕
所谓非法集资是指单位或个人未经法定程序经有关部门批准，以网络借贷、投资入股、商品回购、“养老服务”投资等方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
其具备三个特征：一是非法性，即未经过有关部门依法批准；二是利诱性，即承诺高额利益回报；三是社会性，即向社会公众不特定对象吸收资金。
案例警示
近年来，部分不法公司假借旅游公司的名义，推广所谓的“免费旅游”，邀请老年人参加，并借此大肆宣传投资旅游养老项目，年利率高达10%至20%。许多老年人成为会员后，即通过指定方式进行充值购买，期待到期后还本付息。然而合同到期后，这些所谓的“旅游公司”却人去楼空。
近年来，跨地区、无接触的新型网络传销兴起，不法分子往往在互联网租赁服务器，搭建线上交易平台，通过拉人头、发展上下线非法获利。随着下线会员人数发展达到瓶颈，资金链断裂，“高价道具”被“击鼓传花”至最后一群人，造成大批群众财产损失。
案例警示
2023年，外地警方查处一起特大网络传销案，犯罪团伙利用其开发的交易平台，以销售玉石、字画、红酒为名，通过网络推广、线下扫码等方式招募会员，会员按照平台要求缴纳一定费用后，即可加价销售给下级会员，以此循环、反复售卖。经查，该犯罪团伙所售“艺术品”“收藏品”多为伪劣产品，平台交易价格远超其原始价格，导致大多数参与人员血本无归。
警方
提示
组织领导传销活动本身就是一种犯罪行为，高收益往往伴随着高风险，背后往往隐藏各式骗局。广大市民“莫贪便宜、莫害亲友”，远离传销、守护幸福。
所谓洗钱指的是采用各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。包括成立空壳公司洗钱、违规转账洗钱、利用进出口贸易洗钱、利用关联单位洗钱、利用地下钱庄洗钱、以民间借贷形式洗钱、通过频繁的证券期货交易洗钱等。其中利用地下钱庄洗钱最为突出。
案例警示
2023年至今，外地警方接连破获郑某某团伙地下钱庄案、韩某团伙地下钱庄案等4起地下钱庄洗钱案件，打掉6个涉案金额特别巨大的地下钱庄，从苏、沪、浙、鄂、津、湘等地抓获犯罪嫌疑人35人，打击成果被中央领导批示肯定。
警方
提示
一是不出租、出借、出售自己的身份证件、账户、银行卡、电话卡或收款二维码。二是不用自己的账户为他人收付款、转账或提现；警惕以招聘、赠送等名义骗开银行账户、支付账户等情况。三是选择正规可靠的金融机构办理业务，陌生链接不要点。四是充分履行公民义务，积极配合金融机构开展客户尽职调查。如发现异常情况，及时向公安机关报案。
所谓合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订或履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方当事人财物，数额较大的行为。而非典型合同诈骗是指在签订或履行合同过程中，通过非传统手段实施的诈骗行为，这类诈骗具有较强的隐蔽性，且手法比较新颖，实施手段和特征也更加复杂和多样化。目前，较为突出的非典型合同诈骗主要为加盟类、租房类和收藏类。
案例警示
2023年下半年，外地警方通过研判风险，发现有9家公司涉嫌通过引流方招商引流、虚假宣传、提供明显不对价服务或其他不履行合同义务等系列方式，骗取加盟商巨额加盟费。通过集中统一行动，成功抓获涉案嫌疑人40名，有力打击了此类犯罪行为。
警方
提示
遇到此类情况，要核实对方人员、单位、物品以及其他相关信息的真实性，注意观察对方是否有反常行为，不要贪图便宜，一旦发现对方有可疑行为，立即报警。
招投标制度是市场竞争的一种重要方式，充分体现“公开、公平、公正”的市场竞争原则，通过招标采购，能够实现让众多投标人进行公平竞争，以最低或较低的价格获得最优的货物、工程和服务，从而达到提高经济效益和社会效益、提高招标项目的质量等目的。而串通投标的行为，破坏了招投标工作的公平性与公正性，损害了其他投标人和招标人的利益。
案例警示
2023年，外地警方成功破获一起某科技公司涉嫌串通投标案。经查，自2016年以来，犯罪嫌疑人刘某伙同王某等人，在某单位的公开招标项目中，采取统一制作标书、集中投标报价的手段，操纵另两家公司与其所任职的科技公司一道竞标，确保该科技公司中标，项目金额达3300余万元。后警方将涉案5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
警方
提示
根据我国《刑法》第二百二十三条之规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。广大企业和市场主体应严格遵守相关法律法规，自觉维护公平竞争的市场秩序，坚守企业诚信理念，共同推进市场经济健康有序发展。
企业职务犯罪主要是指公司、企业员工在履行职责过程中，利用职务上的便利实施的犯罪行为，其中比较突出的是职务侵占、挪用资金。
案例警示
2024年1月，某路面机械有限公司原销售员工赵某在公司任职期间及离职后，利用职务之便，私下向4家客户公司收受货款，未上交至公司账户，共计人民币79万余元。经公安机关工作，犯罪嫌疑人赵某主动投案自首，并全额退出赃款。
警方
提示
企业要强化内部管理，对销售、管理、财务、仓储等高风险岗位强化日常监督、岗前培训，最大限度降低岗位风险。如发现此类情况，应及时报警，维护企业的合法权益。
虚开发票的行为主要包括为他人开具与实际经营业务情况不符的发票；为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
案例警示
2023年9月，外地公安机关铲除一特大虚开发票团伙，犯罪嫌疑人郭某某、王某等人组成虚开发票团队，李某某注册空壳公司先后向多家下游公司虚开运输类增值税专用发票400余份，从中收取手续费获利，严重扰乱税收征管秩序。
警方
提示
购买发票省税款，触犯刑法回头难；虚开发票赚小利，锒铛入狱悔莫及。
维护经济安全
需要大家的共同努力！南通警方提醒进行经济活动时要多想一想、看一看、问一问增强法律意识，保持应有定力拒绝高利诱惑，远离经济犯罪！
来源：南通公安
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