本帖最后由 仗剑天涯 于 2024-10-23 09:20 编辑
所谓的虚拟币，是一种特定的网络虚拟商品，U币就是其中一种，现在却被犯罪分子所利用，成为了一种洗钱工具。
今年8月份辽宁人曲某在网上发布求职信息很快就有人联系了曲某，询问是否愿意跟他一起做生意，无门槛且报酬丰厚，只需要装作是线下做U币的U商保持网上联系听对方指令行事，教曲某相关话术把对方现金拿走，每单报酬将按照拿到现金的3%抽取听闻后曲某很是心动自以为只是拿到一点好处费骗来的钱还在对方手上就算出了事情犯罪的也是他们和自己没关系于是曲某就参与到了“生意”中。
9月下旬的一天，曲某接到上线指令，到镇江丹阳与“客户”进行U币交易，曲某通过微信与“客户”联系，按照特定话术约定了汇率及交易金额，当日16时许，曲某戴着鸭舌帽、口罩、背着书包，一副全套伪装，如约到达指定地点交易时，被在附近伏击守候的民警当场抓获，缴获赃款21.7万元。
经过审查，犯罪嫌疑人曲某交代了今年已为上线交易U币作案两次，交易所得现金21.7万元，其抽头获利6000余元。 曲某交代自己对U币生意一窍不通，上线让他做U商也是表面的伪装，实际就是把所谓“客户”的钱取走，上线让他交易结束后就把“客户”拉黑，这些“客户”都是他们电信网络诈骗的受害人。 目前，犯罪嫌疑人曲某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
小贴士 洗钱，顾名思义，就是将“脏”钱洗干净，然后“清洁”的钱就可以用了。也许您觉得洗钱离我们的生活太遥远，可是在实际生活中洗钱犯罪行为就在我们身边。
“虚拟货币”是一种非真实性货币，具有隐蔽性、去中心化、交易便捷性等特征，违法犯罪人员可以通过频繁买卖虚拟币的方式，将“黑钱”洗成“白钱”。
如何防范虚拟货币洗钱犯罪呢？
01 不要出租出借自己的身份证件 为成他人之美而出租出借自己的身份证件，可能产生以下后果：他人借用您的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；您的诚信状况受到合理怀疑；他人的不正当行为可能致使您的声誉受损。
02 不要出租出借自己的账户 金融账户不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及所有的罪犯都可能利用您的账户，以您良好的声誉做掩护，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。因此不出租出借账户既是对您自身的保护，也是守法公民应尽的义务。
03 不要用自己的账户替他人提现 通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金，逃避监管部门的监测，为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现，间接帮助其进行诈骗或携款潜逃。不轻信陌生人的投资、兼职、求职建议，不随意参加虚拟货币交易，以防成为不法分子洗钱的“工具人”。
反诈君呼吁 广大网民要积极支持打击洗钱犯罪的工作，切勿贪图小利轻信“赚快钱”，而走上违法犯罪道路，如果发现身边有可疑的，虚拟货币交易行为或者洗钱线索，及时向警方举报。
来源/江苏网警撰稿/小倪 黄萧潇 策划/葛波 审核/沈帅锋
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