商家收款要注意，小心沦为洗钱工具人！
随着电子支付的普及诈骗分子也盯上了商家二维码天降“大客户”“大订单”“大生意”遇上这种“理想型客户”是不是心里乐开花警惕！你可能正沦为洗钱工具真实案例家住南通开发区的袁先生在网上认识一网友网友告诉袁先生跟着自己投资理财可以赚大钱对方给袁先生发了一个名为“旷视科技”的网址让袁先生在这个网站内
充值炒股本金
袁先生在网上充值2000元后对方说一笔一笔充值太慢
便让袁先生在淘宝店铺
“**水贝珠宝旗舰店”
购买黄金寄到指定地址
袁先生一心想着投资挣大钱就购买了14万多的黄金寄到了指定的地址等袁先生想要提现时
对方却以袁先生有两次操作错误
不予提现袁先生这才发现被骗黄金作为硬通货
具有易流通、价值高、保值的特点用购买黄金来洗钱是犯罪分子最喜欢的方式之一一次性购入多款大额黄金饰品使得金店在不知情的情况下变成了犯罪分子的洗钱工具人导致金店的收款账户存在被涉案止付的风险影响店铺的正常经营
注意这种新型洗钱手法
除了上述案例中让受害人直接购买网店黄金寄送的洗钱方式，还存在诈骗团伙为快速洗钱，在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现的手法。商户往往以为来了一单大生意，庆幸自己生意好，便毫无防备将自己银行账户告诉给“大客户”打款，并按大客户要求将货物送到指定的地点。 这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”；同时也导致商户账户成为涉案卡，对后续经营产生重大影响。
反诈君提醒
01
规范收款流程商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，遇到陌生客户大单购买昂贵大宗商品时，请顾客当面支付资金，有必要时核实对方真实身份信息，不给骗子可乘之机。
02
保护个人信息商户不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的利益，成为诈骗分子“洗钱”的帮凶。如收取涉诈资金，将被依法冻结追缴，请慎重对待，避免造成不必要的损失。
03
及时报警求助个体商户如发现“客户”异常，建议报警求助；如发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。来源：南通反诈
有竞争才有进步嘛 过来看看的 我是来刷分的，嘿嘿
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